西陇科学: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002584         证券简称：西陇科学             公告编号：2022-083

                 西陇科学股份有限公司

(资料图)

         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定。

   现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）14:00 开始；

   网络投票时间：2022 年 12 月 23 日；

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022 年 12 月 23 日

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现

重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （1）截止 2022 年 12 月 16 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是

公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                     备注

提案编码         提案名称                    该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投

票提案

                                     √

  上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  上述议案由 2022 年 12 月 7 日公司召开的第五届董事会第十九次会议和第五

届监事会第十四次会审议通过，《关于续聘会计师事务所的公告》与本通知同日

在指定信息披露媒体公布。

  三、会议登记方法

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身

份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委

托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 12

月 20 日下午 17:00 前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

  联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东大会”字样；

  会议联系人：宗岩、莫娇

  电子邮箱：xlhg@xlhg.cn

  邮编：510663；

  联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232

       会场办理会前相关手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见

附 1。

  六、备查文件

  七、附件

  特此公告。

                                   西陇科学股份有限公司

                                         董事会

                                   二〇二二年十二月七日

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

               西陇科学股份有限公司

   兹委托        先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司

为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反

对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

提案                                        表决意见

               非累计投票议案名称

编码

                                     同意       反对   弃权

说明：

   如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一

审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该

事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：                   委托人持股数：

受托人签名：                     受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束         委托日期：2022 年    月    日

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标签： 临时股东大会 西陇科学