松发股份: 松发股份：第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603268      证券简称：松发股份          公告编号：2022 临-043

              广东松发陶瓷股份有限公司

       第五届董事会第十二次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议

会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席

人员，并于 2022 年 12 月 7 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议

由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

  由于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）原审计团队业务调整，为保证公司

普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

  具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

变更公司 2022 年度审计机构的议案》（2022 临-041）。

  表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  （二）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会>

的议案》

  公司拟于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议

案 1。具体详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开

  表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                           广东松发陶瓷股份有限公司董事会

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