冠捷科技: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000727          证券简称：冠捷科技            公告编号：2022-052

              冠捷电子科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

开 2022 年第三次临时股东大会。

                                  《公司章程》

的有关规定。

   （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 12 月 21 日下午 2:30

   （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月

行网络投票的时间为 2022 年 12 月 21 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时

间。

   公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至 2022 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

                                         备注

 提案编码                提案名称              该列打勾的栏目

                                        可以投票

非累积投票提案

           关于续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务审

           计单位及内部控制审计单位的议案

           关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交

           易的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、

                  《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2022-050

《关于续聘会计师事务所的公告》、2022-051《关于向控股股东、实际控制人借款展期

暨关联交易的公告》。

期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子

集团有限公司将回避表决。

表决情况和表决结果。

  三、会议登记方法

上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异

地股东可于 2022 年 12 月 20 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信

函或传真抵达的时间为准。

及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身

份证办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交 易系统 和互联 网投票 系统 （ 网 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。

  五、其他

  与会代表交通及食宿费自理。

  联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

  邮政编码：210033

  联系电话：025-66852685、0755-36358633

  传真号码：025-66852680

  电子邮箱：stock@tpv-tech.com

  六、备查文件

  第十届董事会第八次临时会议决议

  特此公告

                                    冠捷电子科技股份有限公司

                                        董   事   会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码为：360727。

   投票简称为：冠捷投票。

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件 2：

                     授权委托书

       兹全权委托    先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公

   司 2022 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

    本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

                                  备注

提案编码       提案名称                 该列打勾的栏目   同意       反对   弃权

                                 可以投票

非累积投票

 提案

      关于续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务

      审计单位及内部控制审计单位的议案

      关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联

      交易的议案

   委托人股东账户：             委托人持有股数：              股

   委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

   受托人（签名）：           受托人身份证号：

   委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

   委托人姓名或名称（签章）：

                            委托日期：2022 年   月    日

   注：法人单位委托需要加盖单位公章。

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