通裕重工: 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：300185     证券简称：通裕重工            公告编号：2022-114

(资料图)

债券代码：123149     债券简称：通裕转债

              通裕重工股份有限公司

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时

会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月5日上午10

时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合《公

司法》《公司章程》的要求。会议由副董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会

议形成如下决议：

   审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

   同意聘任公司董事李春梅女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会

审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。

   具体内容详见 2022 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经

理、董事会秘书的公告》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                            通裕重工股份有限公司董事会

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