每日动态!浙江永强: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002489             证券简称：浙江永强             公告编号：2022-067

                  浙江永强集团股份有限公司

          关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

(资料图片)

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通

过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现

将有关事项通知如下：

     一、   召开会议的基本情况

   现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日下午 14:50

   网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年

联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意

时间。

二楼会议室

开。

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于 2022 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大

会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法

定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授

权委托书式样见附件 3）

   （2）本公司董事、监事及高管人员等；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     二、     会议审议事项

     本次股东大会提案名称及编码表：

                                         备注

   提案编码                        提案名称     该列打勾的

                                        栏目可以投

                                          票

                              非累积投票提案

     注：本次会议审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者

的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

东。

   上述议案已经公司六届七次董事会、六届五次监事会审议通过，详细内容刊登于指

定信息披露媒体《证券时报》、

             《中国证券报》、

                    《上海证券报》、

                           《证券日报》和巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn。

     三、     会议登记事项

   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人

出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡

或持股凭证进行登记。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份

证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

   （3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2022 年 12 月 12 日

  四、    股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  五、    其他事项

  联系人：王洪阳、朱慧

  电话：0576-85956868

  邮箱：yotrioir@yotrio.com

  传真：0576-85956299

  联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

  邮编：317004

  六、    备查文件

  特此通知。

                                        浙江永强集团股份有限公司

                                        二○二二年十一月二十九日

   附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一.网络投票的程序

   （1） 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2） 本次股东大会不设置总议案。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：股东参会登记表

     浙江永强集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

                   股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

  截至 2022 年 12 月 8 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代

码：002489），现登记参加 2022 年第三次临时股东大会。

 姓名/名称                   股东账户号码

身分证号码/

                          持有股数

营业执照号码

 联系电话                       日期       2022 年   月   日

附件 3：授权委托书

                         授权委托书

  本人/本公司（委托人名称：                ， 股东账户号码：                   ），

持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）                     股，现授

权委托        （先生/女士）（身份证号码：                                  ）

代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并依照

下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

  注：请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

                                         备注

提案                                      该列打勾      同   反    弃

               提案名称                               意   对    权

编码                                      的栏目可

                                        以投票

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签

署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

 自然人股东签字：                     法人股东盖章：

 股东身份证号码：                     法定代表人签字：

      日期    2022 年   月    日      日期      2022 年   月    日

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标签： 临时股东大会 浙江永强