茂硕电源: 第五届董事会2022年第6次临时会议决议公告

    证券代码：002660     证券简称：茂硕电源        公告编号：2022-068

                  茂硕电源科技股份有限公司

        第五届董事会 2022 年第 6 次临时会议决议公告

(资料图片仅供参考)

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第6次临时会议通

知及会议资料已于2022年11月25日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急，

经全体董事确认，一致同意于2022年11月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加

出席董事9名，实际出席董事9名。由于疫情影响，董事长王浩涛先生无法主持会议，按照《公

司法》和《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事共同推举由楚长征先生主持会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于子公司与济南产发物流有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交

易的议案》

  为满足公司日常经营管理及发展的需要，公司董事会同意公司控股公司深圳茂硕新能源科

技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）与实际控制人济南产业发展投资集团有限公司的控股

公司济南产发物流有限公司（以下简称“产发物流”）拟签订《合同能源管理协议》，本项目

运营时长为20年，总发电量预计为681.76 万kWh（光伏组件首年衰减约2%，此后每年衰减约

商业用电电价0.72元/度预估，按消纳光伏发电的90%计算）。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，关联董事王浩涛、张

欣、余冠敏回避表决。

  （表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

 证券代码：002660   证券简称：茂硕电源     公告编号：2022-068

特此公告。

                           茂硕电源科技股份有限公司

                                董事会

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