【独家焦点】众信旅游: 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

       众信旅游集团股份有限公司独立董事

(资料图片)

  关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《众信旅游集团股份有限公司

章程》

  （以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，

我们对公司第五届董事会第七次会议审议的相关议案进行了核查，并发表独立意

见如下：

  一、《关于提前赎回“众信转债”的议案》的独立意见

  经审核，我们认为：本次“众信转债”已触发赎回条件，结合当前市场及实

际情况，同意公司行使“众信转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“众

信转债”全部赎回。本次对“众信转债”提前赎回权的行使及赎回价格的确定，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规、行政法规及《众信旅游集团股

份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定，

同时履行了必要的审批程序。

  公司行使提前赎回权，有利于公司降低债务额度、减少利息支出，并有利于

公司提高资金使用效率、增强公司营运能力，不存在损害公司及股东，特别是中

小股东利益的情况，符合公司战略发展需要。

  因此，我们一致同意公司按照可转债面值（人民币 100 元）加当期应计利息

的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“众信转债”。

  （以下无正文）

（本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会

第七次会议决议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事：

        张志顺             黄海军

        黄振中

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