民和股份: 独立董事关于公司对外提供担保暨关联交易的独立意见

             山东民和牧业股份有限公司

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、

(资料图)

                     《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，作为山

东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第八届董事

会第四次会议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审议，听取了

董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，发表独立意见：

  在对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将《关于对外提供担保暨

关联交易的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议并发表事前认可意见如

下：

  我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。我们

同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议，且此项议案董

事会审议通过后需提交股东大会审议。

  公司为北三峡养殖融资提供担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市

公司资金往来、对外担保的监管要求》

                （证监会公告[2022]26号）和《公司章程》

的规定。公司在为担保对象借款提供保证担保的同时，宝泉岭农牧的其他未担保

股东提供相应反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障

公司权益。

  公司实际控制人孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。孙希民先生除任宝泉

岭农牧副董事长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表

公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

  综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。

我们同意公司为其担保，并将该事项提交股东大会审议。

                    独立董事：程永峰、梁兰锋、王德良

                      二〇二二年十一月二十五日

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