ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

证券简称：ST 中珠      证券代码：600568   公告编号：2022-051 号

             中珠医疗控股股份有限公司

       第九届董事会第三十五次会议决议公告

(相关资料图)

                    特别提示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召集与召开情况

届董事会第三十五次会议于 2022 年 11 月 18 日以电话、传真或邮件送达方式通

知各位董事。

及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，通过以下决议：

  （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任王

波女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成

之日止。

  公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

  详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员

的公告》（公告编号：2022-052 号）。

特此公告。

        中珠医疗控股股份有限公司董事会

           二〇二二年十一月二十三日

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