世界聚焦：杰创智能: 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

证券代码：301248       证券简称：杰创智能         公告编号：2022-060

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

     (1)现场会议召开时间为：2022年12月7日(星期三)下午14:30开始。

     (2)网络投票时间为：2022年12月7日(星期三)。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月

网投票系统投票的具体时间为：2022年12月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时

间。

     ( 1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书(见附件)委托他

人出席现场会议。

     (2)网络投票：本次2022年第五次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     (3)同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投

票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    (1)截至2022年12月2日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的

股东。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

                                        备注

提案编码                                  该列打勾的栏目

                                        可以投票

                    非累积投票提案

        《关于变更公司经营范围、住所、修订<公司章程>并办理工

        商变更登记的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，会议程序合法，会议

资料完备。具体内容详见公司于2022年11月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告及

文件。

    (1)全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印

件、法人股股东账户卡办理登记手续；

     法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代

表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理

登记手续；

     (3)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身

份证办理登记手续；

     (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须

在2022年12月6日(星期二)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(

登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真

后电话确认。

              杰创智能科技股份有限公司董事会办公室。

会前半小时到会场办理登记手续。近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确

诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生

风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大

会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，并

做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、

体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

  联系人：严福洋

  联系电话：020-83982136

  传真号码：020-83982123

  电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn

  通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路88号 杰创智能科技股份有限公司董事会办

公室

     邮政编码：510535

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网

络投票的具体操作见附件一。

   附件：

  特此公告。

                               杰创智能科技股份有限公司

                                            董事会

见为：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

股东姓名或名称

身份证号码/统一社会信

用代码

股东账号                      持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会                    是          否

                          代理人

代理人姓名

                          联系电话

代理人身份证号码

代理人联系地址

股东签字(法人股东盖章)：

                                 年   月   日

  注：

邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

            杰创智能科技股份有限公司董事会办公室

            邮政编码：510535

       兹全权委托【         】先生(女士)代表本人(本公司)出席杰创智能科技

   股份有限公司2022年12月7日14:30时召开的2022年第五次临时股东大会，并代表本人

   依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，

   受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

       本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

       请股东将表决意见以“ √ ”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格

      内。

                 非累积投票提案

           办理工商变更登记的议案》

   委托人股东账号：                      委托人持有股数：      股

   委托人身份证号码(或营业执照注册号)：

   受托人(签名)：                       受托人身份证号：

   委托人姓名或名称(签章)：

   委托日期：         年   月     日      电   话：

   注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

            止。

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标签： 临时股东大会