全球短讯！洪兴股份: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001209          证券简称：洪兴股份              公告编号：2022-045

                广东洪兴实业股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开情况

   （1）现场会议时间：2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 11 月 21 日

（星期一）下午 15:00 开始，会期半天。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 21

日上午 9:15-下午 15:00。

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法

律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

   二、会议出席情况

所持（代表）股份 82,837,642 股，占公司有表决权股份总数的 62.9835%。

所持（代表）股份 82,801,622 股，占公司有表决权股份总数的 62.9561%。

份 36,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.0274%。

所持（代表）股份 36,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.0274%。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 36,020 股，占上市公司总股份的

的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开

进行见证，并出具法律意见书。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如

下议案：

   关于《修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

   总表决结果：

   同意 82,801,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9565％；反对 36,020

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

  中小股东总表决情况：

   同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 36,020 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   四、律师出具的法律意见

   北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并

出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和

公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                       广东洪兴实业股份有限公司董事会

查看原文公告

标签： 临时股东大会