【报资讯】三峡能源: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
2022-11-20 16:16:29 来源:证券之星
证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-081
中国三峡新能源(集团)股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第
二届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 18 日上午在北京以现场
并结合视频的方式召开,会议通知已于 2022 年 11 月 13 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,现场及视频参会董
事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会
议。会议由董事长王武斌主持,以记名投票方式表决,形成决议
如下:
一、审议通过《关于公司公开转让“三峡能源 001”船舶资
产的议案》
同意“三峡能源 001”号船舶公开挂牌转让事宜,转让价格
不低于经评估机构评估的净资产评估值。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于进一步完善公司总部经理层成员任期制
和契约化管理有关事项的议案》
关联董事张龙回避表决。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订公司<经理层成员薪酬管理办法>的
议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事张龙回避表决。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬发放标
准的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事张龙、卢海林回避表决。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算方案的议
案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名等相关事项
的议案》
同意公司将董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委
员会,增加环境、社会责任和公司治理(ESG)相关工作职能。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
查看原文公告
标签: 股份有限公司
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