全球快报:江苏国泰: 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002091       证券简称：江苏国泰         公告编号：2022-87

(相关资料图)

转债代码：127040       转债简称：国泰转债

           江苏国泰国际集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十

二次（临时）会议，于 2022 年 11 月 12 日以电子邮件、传真和送达的方式发出

通知，并于 2022 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事

九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

议案》，公司董事张子燕先生、张健先生、王晓斌先生回避表决，同意 6 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于收购江苏国泰华泰实业有

限公司 15%股权暨关联交易的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十二次（临时）会议

决议；

  特此公告。

                             江苏国泰国际集团股份有限公司

                                     董事会

                               二〇二二年十一月十八日

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标签： 江苏国泰