天天日报丨中广核技: 第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000881     证券简称：中广核技         公告编号：2022-078

       中广核核技术发展股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

九届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 15 日

以电子邮件形式发出。

件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

销售合同及维保合同的议案》

  公司的全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称“中广核医

疗”）已中标成都医投华西国际肿瘤治疗中心（重离子质子）项目一期医疗设备

及服务采购项目质子治疗系统采购及维保项目，项目供货及服务范围为 1 套质子

治疗系统和伴随服务，质子治疗系统及其辅助系统的维保服务，预计 2025 年设

备验收。这是中广核医疗自 2020 年 12 月成立以来收获的第三个质子治疗系统供

货及服务项目，该项目是四川大学华西医院在粒子治疗领域的重要布局，也是四

川省重点项目。

  经审议，董事会同意公司全资子公司中广核医疗以中标价格签署成都医投华

西国际肿瘤治疗中心项目质子治疗系统销售合同及维保合同（合同名称以合同文

件为准），并授权中广核医疗科技（绵阳）有限公司总经理签署相应合同文件。

  本合同未达到《股票上市规则》规定的日常交易相关合同的披露标准。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

申请的议案》

  为进一步践行国家生态文明发展战略和乡村振兴战略，积极履行社会责任，

在公司 A+战略指引下，公司控股子公司中广核达胜科技有限公司（以下简称“达

胜科技”

   ）拟与乐业县兴乐国有资产经营投资有限责任公司、乐业县农业投资开

发有限公司共同设立项目公司百色市和乐科技有限公司（暂定名，以最终工商登

记为准），项目总投资 1,150 万元，项目公司成立后拟与乐业县住建局签订协议，

采用公司自主研发的电子束处理特种废物技术—和美®系统，实现对垃圾渗滤液

的全量化处理。

  经审议，董事会同意达胜科技参股投资设立百色市和乐科技有限公司负责乐

业县垃圾渗滤液处理生态帮扶项目建设运营，且中广核达胜科技有限公司投资金

额不超过 450 万元。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

  三、备查文件

  特此公告。

                        中广核核技术发展股份有限公司

                                           董事会

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