天天新资讯：烽火通信: 烽火通信科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600498        证券简称：烽火通信        公告编号：2022-046

                烽火通信科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号

    楼 511 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     47.7482

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络

投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  席了本次股东大会。

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  交易的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                   弃权

类型       票数         比例（%）       票数         比例（%）     票数      比例（%）

A股     56,006,070   77.2858   16,457,883   22.7111   2,200     0.0031

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                   弃权

类型       票数         比例（%）       票数         比例（%）     票数      比例（%）

A股    566,445,094   99.9790      116,600    0.0205   2,200     0.0005

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                  反对              弃权

序号                      票数      比例（%）      票数      比例（%） 票数       比例

                                                                  （%）

          （北京）财务

          有限公司签

          署《金融服务

          协议》暨关联

          交易的议案

          机构的议案

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    无特别决议议案；议案一关联股东回避表决。

    三、     律师见证情况

    律师：鲁黎、王毅

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会

    规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有

    效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告。

                                            烽火通信科技股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 烽火通信科技股份有限公司 烽火通信