热资讯！华润材料: 第一届董事会第二十九次会议决议公告

 证券代码：301090    证券简称：华润材料       公告编号：2022-056

           华润化学材料科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十

九次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022

年 11 月 15 日上午 10:00 时以现场及通讯表决方式在公司 510 会议室召开，本次

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈向军、张小键、杨士旭、荣健、朱利

民、郭宝华等 6 位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员及董事会秘

书候选人王庆文先生列席了本次会议。本次会议由公司董事长王军祥先生召集并

主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决

议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如

下决议：

  （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经审议，董事会认为：王庆文先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定

的不得担任董事会秘书的情形，会议一致同意聘任王庆文先生担任公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

  （二）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委

员的议案》；

  经审议，会议同意选举公司非独立董事张小键先生担任董事会战略委员会、

薪酬与考核委员会委员的职务，任期与公司第一届董事会任期一致。

  表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

  三、备查文件

  特此公告！

                          华润化学材料科技股份有限公司

                                   董事会

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