世界通讯！亿帆医药: 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002019        证券简称：亿帆医药           公告编号：2022-076

(相关资料图)

               亿帆医药股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）

会议于 2022 年 11 月 11 日以邮件的方式发出通知，于 2022 年 11 月 14 日以通讯

表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 8 名，

实际参加表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

  （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于控股

子公司签署独家许可协议的议案》

  具体详见2022年11月15日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司签署独家许可协议的公告》（公告编

号：2022-078）。

  （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司董事会同意继续使用 “2017年非公开发行 股票”部分闲置募 集资金

会议批准之日起（即2022年11月14日起），使用期限不超过12个月。

  具体详见2022年11月15日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

公告》（公告编号：2022-079）。

  三、备查文件

  特此公告。

                      亿帆医药股份有限公司董事会

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