世界视点！江山欧派: 江山欧派关于“江山转债”增加转股来源的公告

证券代码：603208       证券简称：江山欧派           公告编号：2022-119

(相关资料图)

债券代码：113625       债券简称：江山转债

              江山欧派门业股份有限公司

      关于“江山转债”增加转股来源的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加回购股份作为可

转换公司债券“江山转债”的转股来源，优先使用回购股份作为转股来源，不足

部分使用新增发股份。

  ●当前转股价格：73.53元/股

  ●回购股份作为转股来源生效日期： 2022年11月15日

  ●江山转债转股期：2021年12月20日至2027年6月10日

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月

发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书

[2021]272 号文同意，公司 58,300 万元可转换公司债券已于 2021 年 7 月 1 日起

在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

   根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》

   （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自

起至 2027 年 6 月 10 日止可转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。

   公司分别于 2021 年 9 月 17 日、2022 年 7 月 6 日实施了 2021 年半年度、

                           “江山转债”转股价格

于 2021 年 9 月 17 日起由 97.55 元/股调整为 96.33 元/股，于 2022 年 7 月 6 日

起由 96.33 元/股调整为 73.53 元/股。具体内容分别详见公司于 2021 年 9 月 10

日、2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指

定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调

整的公告》

    （公告编号：2021-076）、

                   《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江

山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

   二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

   （一）已履行的法定程序

   公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2022 年

作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》，公司拟增加回购股份作为公开

发行可转债转股来源。在公司回购股份后，优先使用回购专用证券账户中的库存

股，不足部分使用新增发股份。

   （二）回购股份的进展情况

   截至 2022 年 10 月 30 日，公司已累计回购股份 1,293,831 股，占公司总股

本的比例为 0.95%，目前存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

   持有人名称：江山欧派门业股份有限公司回购专用证券账户

   证券账户号码：B885007292

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中

竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-112）。

   （三）其他事项

户作为可转债转股账户的手续。

定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

        江山欧派门业股份有限公司

              董事会

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