天天热推荐：漳州发展: 第八届董事会2022年第八次临时会议决议公告

证券代码：000753     证券简称：漳州发展      公告编号：2022-072

【资料图】

              福建漳州发展股份有限公司

  第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第八次临时会

议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于

表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》

                       《公司章程》的有

关规定。会议决议如下：

   一、审议通过《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权

暨关联交易的议案》

   董事会同意公司与福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）

签订《股权转让协议书》

          ，根据厦门均和房地产土地评估咨询有限公

司以 2022 年 8 月 31 日为基准日对漳州鑫信建设投资有限公司（以下

简称鑫信建投）股东全部权益进行评估的结果（厦均和资评报字（2022）

第 161 号）

       ，公司以 31,443.32 万元收购漳龙集团持有的鑫信建投 100%

股权。交易完成后，鑫信建投纳入公司合并报表范围。

   鉴于漳龙集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。董事会

在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事

对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

   表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

        本议案须提交股东大会审议。

        具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

   收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交易的公告》

                                。

        二、审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的

   议案》

        为满足收购后项目建设资金需求，董事会同意公司按股比为鑫信

   建投控股子公司漳州学鑫建设投资有限公司、南靖县联鑫建设投资有

   限 公 司 及漳 州源鑫 建 设 投资 有限公 司 项 目融 资提供 合 计 不超 过

                            按股比提供

         持股    融资金额                                       担保责

被担保单位                       的担保额度            用途                 担保期限

         比例    （万元）                                       任类型

                            （万元）

漳州学鑫建设                                  龙文区学校基础设施

投资有限公司                                  组团建设工程 PPP 项目

                                      S318（联十四）线靖城

南靖县联鑫建

                                      棋盘社至牛崎头段公           连带责   最长不超

设投资有限公   89%   20,900.00    18,601.00

                                      路工程（第一期）项目          任担保   过 20 年

司

                                      建设

                                      漳州市芗城区城中村

漳州源鑫建设

投资有限公司

                                      与处理 PPP 项目

  合计      －    139,900.00   95,391.00        ——           ——     ——

        上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生的

   利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理

   层办理后续相关事宜。

        董事会认为：收购后，公司为控股公司项目融资提供担保额度，

   有利于项目的推进，其他股东方亦按股比提供担保，风险可控，不会

   损害公司利益。公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，

能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，

保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易

所的相关规定，有效控制对外担保的风险。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

  本议案须提交股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

收购后为控股公司项目融资提供担保额度的公告》

                     。

  三、审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议

案》

  公司 2022 年第六次临时股东大会定于 2022 年 11 月 30 日以现

场投票和网络投票相结合的形式召开，审议以下两项提案：

  （一）

    《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交

易的议案》

  （二）

    《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》

  上述提案（一）表决通过是提案（二）表决结果生效的前提。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

  具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

  特此公告

                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                       二○二二年十一月十二日

查看原文公告

标签： 漳州发展