每日速看!世运电路: 世运电路第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603920     证券简称：世运电路       公告编号：2022-091

转债代码：113619    转债简称：世运转债

          广东世运电路科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年 11 月 6 日以电话、书面等形式

送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式

召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应出席

董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

  鉴于《激励计划》中确定的预留授予激励对象中 10 名激励对象因离职不能

满足股票期权的授予条件，根据《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第二次

临时股东大会的授权，出于审慎原则的考虑，公司董事会决定对该 10 名激励对

象的期权不予授予。

  本次调整无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上的《世运电路关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的

公告》（公告编号：2022-093）。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

 《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

 特此公告。

                广东世运电路科技股份有限公司董事会

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