重药控股: 2022年第五次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000950              证券简称：重药控股       公告编号：2022-098

                   重药控股股份有限公司

【资料图】

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

     一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30。

     网络投票时间：2022 年 11 月 11 日。其中：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11

日 9:15-15:00。

    （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    （四）会议召集人：公司董事会。

    （五）现场会议主持人：董事长（代）袁泉先生。

    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （七）公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 9 日分别在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》上刊登了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》、《关于召

开 2022 年第五次临时股东大会的提示性公告》。

    二、会议出席情况

   （一）出席现场会议及网络投票股东情况

   股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，

代表股份 1,174,819,420 股，占上市公司总股份的 67.3879％。其中：出席现场会

议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总

数的 0%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,174,819,420 股，占上市公司

总股份的 67.3879％。

   中小股东出席的总体情况 ：通 过网络 投票 的中 小股东 8 人 ， 代 表 股 份

   （二）出席（列席）现场会议的其他人员

场会议；

   三、议案审议及表决情况

   经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

   （一）《关于控股子公司调整担保额度的议案》

   总 表 决 情 况 ： 同 意 891,678,423 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：同意 80,562,415 股，占出席会议的中小股股东所持股

份的 98.9601％；反对 846,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0399％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份

的 0.0000％。

   本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

   四、律师出具的法律意见书结论性意见

   根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务

所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决

程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

 五、备查文件

  特此公告

                     重药控股股份有限公司董事会

                         二〇二二年十一月十一日

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标签： 临时股东大会