环球要闻：太平鸟: 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603877     证券简称：太平鸟          公告编号：2022-066

债券代码：113627     债券简称：太平转债

         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   公司全体董事出席了本次会议

   本次董事会全部议案均获通过，无反对票

  一、董事会会议召开情况

  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议的书面通知于 2022 年 11 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于

事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及

部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  详见2022年11月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于会计估计变更的公告》。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事张江平、戴志勇、何翔回

避表决。

  详见2022年11月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的公告》。

  三、上网公告附件

 公司独立董事对本次会议议案1、2事项发表了同意的独立意见，对议案2发表

了同意的事前认可意见。

 特此公告。

                 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

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