天天讯息：山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

 证券代码：600547   证券简称：山东黄金      编号：临 2022-071

【资料图】

          山东黄金矿业股份有限公司

        第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   一、监事会会议召开情况

   山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会

议于2022年11月4日以书面的方式发出通知，会议于2022年11月10日以通讯的方

式召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等

监管规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东

黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》

   监事会认为：本次关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限

公司进一步落实同业竞争相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、中国

证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、

收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，有利于尽快

解决山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司与本公司之间发生

同业竞争问题，符合公司目前的实际情况及长远利益，不存在损害公司和中小股

东的合法权益。

   同意《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步

落实同业竞争相关承诺的议案》。

   具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团有限公司、山

东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的公告》（临

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                    山东黄金矿业股份有限公司监事会

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