每日焦点！数码视讯: 数码视讯第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300079       证券简称：数码视讯            公告编号：2022-039

              北京数码视讯科技股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议公告

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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）第六届

董事会第一次会议于 2022 年 11 月 9 日下午 16:30 在北京市海淀区东北旺西路 8

号中关村软件园 4 号楼 AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二

会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2022 年 11 月 4 日以电话和

电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董

事 7 名，实际出席董事 7 名，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式出席的

董事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了如下议案：

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关

法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生

为第六届董事会董事长, 任期同第六届董事会。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：

   战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、郭忠武先生、龙彧先生；

   提名委员会委员：龙彧先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；

   审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、张任军先生、郭忠武先生；

   薪酬与考核委员会委员：张任军先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士。

   表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

证券代码：300079       证券简称：数码视讯      公告编号：2022-039

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关

法规和《公司章程》的有关规定，聘任郑海涛先生为公司总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关

法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生和姚志坚先生为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关

法规和《公司章程》的有关规定，聘任姚志坚先生为公司董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关

法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次

董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关

法规和《公司章程》的有关规定，聘任李丹女士为公司证券职务代表，任期自本

证券代码：300079                    证券简称：数码视讯              公告编号：2022-039

次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关

法规和《公司章程》的有关规定，聘任裴娜女士为公司内部审计负责人，任期自

本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《数码视讯关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事

务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-040），详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    特此公告。

                                           北京数码视讯科技股份有限公司

                                                 董事会

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