当前通讯！彩讯股份: 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300634        证券简称：彩讯股份           公告编号：2022-080

            彩讯科技股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完 整， 没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

   彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知

于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 11 月 9 日在公

司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《公司法》、

                《公司章程》及《董事会议事规则》等有关

规定，合法有效。

   二、会议审议情况

   公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站巨 潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

   公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和同意意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   公司拟于 2022 年 11 月 25 日下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，

审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同 日披露于中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司

                  。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：300634   证券简称：彩讯股份    公告编号：2022-080

  三、备查文件

  特此公告。

                          彩讯科技股份有限公司

                                董事会

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