当前视点！胜华新材: 胜华新材第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603026    证券简称：胜华新材      公告编号：临 2022-105

           胜华新材料集团股份有限公司

         第七届董事会第二十五次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2022 年 11 月 4 日以邮件、电话方式向公司董事会

全体董事发出第七届董事会第二十五次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 11 月 8 日以现场加通讯表决方式在山东省

东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于与榆高化工签订<投资合作协议>的议案》，本议案

需提交股东大会审议。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）通过《关于终止设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项

目的议案》。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （三）通过《关于<胜华新材料集团股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （四）通过《关于提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

  同意召开 2022 年第七次临时股东大会审议《关于与榆高化工签订<投资合作

协议>的议案》《关于终止设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项

目的议案》。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                     胜华新材料集团股份有限公司董事会

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