【天天热闻】梦百合: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603313      证券简称：梦百合      公告编号：2022-091

          梦百合家居科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 11 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：公司综合楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                               38.7941

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由

公司董事会召集，董事长倪张根先生临时因公出差，经半数以上董事推选，由董

事张红建先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 先生、独立董事许柏鸣先生、独立董事蔡在法先生因公出差未能出席会议；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

               同意                    反对                弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股    188,264,825    99.9986    2,700    0.0014   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

               同意                    反对                弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股    187,839,435    99.7726 428,090     0.2274   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

               同意                    反对                弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）

 A股    188,204,625    99.9666   62,900    0.0334   0    0.0000

  相关事宜有效期的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                 同意                    反对                     弃权

股东类型

            票数         比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）

    A股   188,246,025    99.9886   21,500    0.0114       0        0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东注的表决情况

议                            同意        反对                       弃权

案                         票数  比例（%） 票数   比例                   票  比例

         议案名称

序                                        （%）                  数 （%）

号

    关于续聘公司 2022 年

    度审计机构的议案

    关 于延长非公开发行

    效期的议案

    关 于提请股东大会延

    长 授权董事会全权办

    票 相关事宜有效期的

    议案

注：不含公司董事、高级管理人员。

(三)关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会议案 3、4 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大

会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

     本次股东大会议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

律师：赵振兴、张春燕

  综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及

表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程

的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；

本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

  特此公告。

                  梦百合家居科技股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会