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         晨光股份 2022 年第一次临时股东大会会议资料

上海晨光文具股份有限公司

       会议资料

(资料图)

   二〇二二年十一月

                                                      晨光股份 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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上海晨光文具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东

大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事

规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

  一、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员

聚集，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

  二、根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。个人行

程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。参加现场会议的股东及股东代理

人应采取有效的防护措施，并服从工作人员的安排，配合做好参会登记、接受体温

检测等相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”

均为绿色，且持上海市 72 小时以内核酸阴性报告者方可进入会场，须全程佩戴口罩

以及保持必要的座次距离。

  三、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  四、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  五、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。

股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 10 分钟内向大会秘书处登

记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数以 10 人为限，以

提交申请表先后顺序依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股

人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东

大会的议题，每位股东可以提一个问题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主

持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

  六、本次股东大会共有 1 项议案，为特别议案，须由出席股东大会的股东（包

括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东单独计票。

                       上海晨光文具股份有限公司董事会

                                    股东大会秘书处

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上海晨光文具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

  现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日   下午 13:30

  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

  现场会议地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼

  会议主持人：公司董事长陈湖文先生

  会议议程：

  一、与会人员签到、登记、测量体温、检查健康码、领取会议资料（12:30—13:30）

  二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

  三、宣读大会须知

  四、审议会议议案

  （一）审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的议案》

  五、股东发言和提问（不超过 30 分钟）

  六、推选计票和监票人员

  七、股东和股东代表现场投票表决

  八、宣布现场表决结果

  九、现场会议结束

  十、汇总现场投票和网络投票的投票结果

  十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

  十二、见证律师出具法律意见书

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议案一     关于调整 2020 年限制性股票激励计划的议案

各位股东及股东代表：

  上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开

第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整

  一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

的议案》以及《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等

相关议案。公司独立董事对本次激励计划及相关事项发表了独立意见，并公开征集

投票权。君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。

及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2020 年 4 月 15 日起至 2020

年 4 月 25 日。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此

外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2020 年 4 月 28 日出具

了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情

况说明》。

股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理

限制性股票激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体对《关

于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》进行了

公告。本次激励计划获得 2019 年年度股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在

激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及

《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立

意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司

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激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了

核实。

性股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分激励对象

已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立

意见，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。

次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意对限制性股票回

购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见，君合律师事务所上海分所出

具了法律意见书。

次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性

股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，君合律师事务所上海分所出具了

法律意见书。

完成本次限制性股票回购注销工作，合计回购注销限制性股票 371,410 股，剩余限

制性股票 7,056,190 股。

七次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除

限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，君合律师事务所上海分

所出具了法律意见书。

股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分激励

对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了

独立意见，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。

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第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,同意对限制性

股票回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见，君合律师事务所上海

分所出具了法律意见书。

理完成本次限制性股票回购注销工作，合计回购注销限制性股票 812,540 股，剩余

限制性股票 4,922,670 股。

第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期

及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意

见，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。

第十五次会议，审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的议案》。公

司独立董事对此发表了独立意见，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。

   二、本次限制性股票激励计划调整方案

  （一）调整本次激励计划公司层面业绩考核指标

   解除限售期        原激励计划业绩考核目标                 调整后方案

              以 2019 年为基数，2020 年营业   不作调整

      第一个解除

              收入增长率不低于 15%，2020 年

       限售期

              净利润增长率不低于 10%；

首次授

              以 2019 年为基数，2021 年营业   不作调整

予的限   第二个解除

              收入增长率不低于 45%，2021 年

制性股    限售期

              净利润增长率不低于 34%；

 票

              以 2019 年为基数，2022 年营业   以 2019 年为基数，2023 年营业

      第三个解除

              收入增长率不低于 75%，2022 年    收入增长率不低于 75%，2023 年

       限售期

              净利润增长率不低于 66%。         净利润增长率不低于 66%。

              以 2019 年为基数，2021 年营业   不作调整

      第一个解除

预留授           收入增长率不低于 45%，2021 年

       限售期

予的限           净利润增长率不低于 34%；

制性股           以 2019 年为基数，2022 年营业   以 2019 年为基数，2023 年营业

 票    第二个解除

              收入增长率不低于 75%，2022 年    收入增长率不低于 75%，2023 年

       限售期

              净利润增长率不低于 66%。         净利润增长率不低于 66%。

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 （二）延长本次激励计划有效期并调整解除限售期

  条款                  原激励计划                            调整后方案

            本激励计划的有效期为自限制性股                  本激励计划的有效期为自限制性股

            票首次授予登记完成之日起至激励                  票首次授予登记完成之日起至激励

 有效期        对象获授的限制性股票全部解除限                  对象获授的限制性股票全部解除限

            售或回购注销完毕之日止，最长不                  售或回购注销完毕之日止，最长不超

            超过 48 个月                         过 60 个月

首次授予的       自首次授予部分限制性股票授予登                  自首次授予部分限制性股票授予登

限制性股票       记完成日起 36 个月后的首个交易                记完成日起 48 个月后的首个交易日

            日起至首次授予部分限制性股票授                  起至首次授予部分限制性股票授予

的第三个解

            予登记完成日起 48 个月内的最后                登记完成日起 60 个月内的最后一个

 除限售期       一个交易日当日止                         交易日当日止

预留授予的       自预留授予部分限制性股票授予登                  自预留授予部分限制性股票授予登

限制性股票       记完成日起 24 个月后的首个交易                记完成日起 36 个月后的首个交易日

            日起至预留授予部分限制性股票授                  起至预留授予部分限制性股票授予

的第二个解

            予登记完成日起 36 个月内的最后                登记完成日起 48 个月内的最后一个

 除限售期       一个交易日当日止                         交易日当日止

 （三）调整本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响

 因本次激励计划有效期延长一年，需调整本次激励计划授予的限制性股票对各

期会计成本的影响，具体调整如下：

 调整前：

                                                                    单位：万元

 限制性股票摊

  销成本合计

 调整后：

                                                                    单位：万元

限制性股票

摊销成本合        2020 年       2021 年           2022 年       2023 年       2024 年

  计

 上述对公司财务状况和经营成果影响数据为测算数据，并不代表公司实际会计

成本，最终会计数据以年审会计师审计结果为准。

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  三、本次限制性股票激励计划的调整原因

部和生产基地位于上海，2022 年 3 月到 6 月，受疫情影响，公司在生产、物流、渠

道等方面分别遭遇多重不利情况，线下、线上业务受到不同程度冲击。其中，工厂

停工及相关原材料配套无法跟上，导致开工率较正常水平下降 30%以上；公司主要

仓库位于上海，仓库封闭引起物流受限，通过外地仓库临时调配造成供应链成本上

升；线下零售终端闭店影响终端动销，线上业务因物流停滞及后期运力不足。因为

自制部分的下降，造成传统核心业务毛利率的降低，营业收入下降造成销售管理费

用率上升。受上述因素综合影响，2022 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净

利润 5.28 亿元，同比下降 20%。其中，第二季度公司实现归属于上市公司股东的净

利润 2.53 亿元，同比下降 25%。

  公司在 2020 年制定限制性股票激励计划时，基于公司在未来一定时期处于正常

经营的环境前提下，对各考核年度设定了较为严格的业绩考核要求，经过公司全体

员工的共同努力，在第一个限售期和第二个限售期达到了公司层面的考核指标。2022

年上半年上海疫情不可抗力影响，是公司在制定原限制性股票激励计划时不可提前

预知的突发因素，尽管公司努力克服困难与挑战，但疫情对公司 2022 年上半年经营

已造成不利影响。相关行业协会未发布 2022 年上半年行业营业收入的统计数据。据

相关电商平台数据，2022 年上半年淘系文具教育品类销售同比下降 12%。公司 2020

年限制性股票激励计划中所设定的 2022 年考核目标已不能和当下市场情况及行业

环境相匹配，若公司坚持实行原业绩考核目标，将削弱股票激励计划对于员工的激

励作用，不利于公司的长远发展。

  结合目前客观环境和公司实际情况，从公司长期健康发展角度出发，公司审慎

评估新冠疫情对生产经营带来的影响，为鼓励中高层员工积极性，维护员工权益，

拟调整《公司 2020 年限制性股票激励计划》及其摘要等文件中的公司业绩考核指

标，延长本次激励计划有效期并调整相应解除限售期，以更加有效地将公司利益、

股东利益和员工利益结合在一起，促进公司持续良性发展。调整后的股票激励计划

更合理，能更客观地反映外部环境的影响，继续促进激励对象发挥积极性，进一步

提高员工凝聚力，有效发挥激励作用，促进公司长期稳定发展。

  公司的股权激励考核指标包括营业收入和净利润两个指标，是以 2019 年为基数

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的定比增长率为目标。目前我国的新冠疫情仍有多点散发、多地频发的情况，给公

司的经营带来不确定性因素。2022 年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降

  四、对公司的影响

  本次调整 2020 年限制性股票激励计划，是公司在受突发新冠疫情影响下综合考

虑客观环境的影响及为提振员工的工作积极性等因素采取的应对措施，调整后的方

案能够客观地反映内外因素与公司经营现状的关系，同时，能够继续促进激励对象

发挥积极性攻坚克难，进一步提高员工凝聚力，有效发挥激励作用。本次调整 2020

年限制性股票激励计划不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，能够更好地激发

公司核心团队的工作积极性，有利于公司的持续发展。

   以上议案请审议。

                          上海晨光文具股份有限公司董事会

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