【天天播资讯】华纳药厂: 第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688799     证券简称：华纳药厂         公告编号：2022-052

          湖南华纳大药厂股份有限公司

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会议召开情况

  湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会

议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2022 年

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、

法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》

                   （以下简称“《公司章程》”）的相关

规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳

大药厂股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

  监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规

及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格

式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等

事项；公司 2022 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2022 年第三季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                     湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

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