元成股份: 元成环境股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603388      证券简称：元成股份         公告编号：2022-084

【资料图】

                 元成环境股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022

年 10 月 28 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦

子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人

先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分监事和高级管理

人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、   审议通过《元成环境股份有限公司 2022 年第三季度报告》，同意公司

  议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              元成环境股份有限公司董事会

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