全球头条：佳 禾 食 品: 佳 禾 食 品工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605300    证券简称：佳 禾 食 品      公告编号：2022-036

              佳 禾 食 品工业股份有限公司

           第二届董事会第五次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

   佳 禾 食 品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于

通知已于 2022 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

   会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳

禾食品工业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

   特此公告。

                        佳 禾 食 品工业股份有限公司董事会

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