天天滚动:绿茵生态: 关于不向下修正绿茵转债转股价格的公告

证券代码：002887         证券简称：绿茵生态            公告编号：2022-046

(资料图)

债券代码：127034         债券简称：绿茵转债

              天津绿茵景观生态建设股份有限公司

       关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

   ● 截至 2022 年 10 月 27 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简

称“公司”）股价触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款。

   ● 经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修

正转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 10 月 28 日-2023 年 4 月 29 日），

如再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

   一、可转换公司债券基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197 号）核准，并经深圳证

券交易所同意，公司于 2021 年 4 月 30 日向社会公开发行可转换公司债券 712

万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 71,200 万元，并于 2021 年 5

月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“绿茵转债”，债券代码：127034。

   根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司

债券募集说明书》

       （以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“绿茵转

债”自 2021 年 11 月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.38 元/股。

   二、关于不向下修正转股价格的具体内容

   根据募集说明书的相关条款规定：

                 “在本次发行的可转换公司债券存续期间，

当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转

股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大

会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后

的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和

证券代码：002887         证券简称：绿茵生态                公告编号：2022-046

债券代码：127034         债券简称：绿茵转债

前一交易日均价之间的较高者。若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情

形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股

价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

   公司股价自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 27 日期间，出现连续二十个

交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.523 元/股）

的情形，已触发“绿茵转债”转股价格的向下修正条款。

   鉴于“绿茵转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期

公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，

当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值，且与转股价格存在一定差

距，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基

本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值

的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2022 年 10 月 27 日

召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“绿茵转债”转

股价格的议案》。

   公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2022

年 10 月 28 日-2023 年 4 月 29 日），如再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正

条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“绿茵转债”转股价

格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“绿茵转债”的

转股价格向下修正权利。

   “绿茵转债”转股期限为 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日，敬请广

大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                        天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                  董事会

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标签： 转债转股