天天报道:和顺科技: 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301237      证券简称：和顺科技      公告编号：2022-048

               杭州和顺科技股份有限公司

(相关资料图)

              第三届董事会第九次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 董事会会议召开情况

  杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董

事会第九次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场结

合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 17 日通过即时通讯工具、邮件、电

话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会

议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与

表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、 董事会会议审议情况

  经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

  经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》真实、准确、完

整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

特此公告。

        杭州和顺科技股份有限公司

                 董事会

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