国检集团: 国检集团第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603060    证券简称：国检集团              公告编号：2022-052

       中国国检测试控股集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

       第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第四届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票

  公司 2022 年第三季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

  三、董事会听取事项

  全体董事审阅通过了《中国国检测试控股集团股份有限公司经理层执行董

事会授权事项行权情况报告（2022 年 1-3 季度）》。

  四、报备文件

  国检集团第四届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                           中国国检测试控股集团股份有限公司

                                 董    事    会

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