天天视讯！武汉凡谷: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

                             关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002194       证券简称：武汉凡谷           公告编号：2022-053

【资料图】

              武汉凡谷电子技术股份有限公司

       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届

董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  （1）现场会议时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30；

  （2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－

具体时间为：2022 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一

种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  （1）截至 2022 年 11 月 3 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司

                                   关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                                                 备注

     提案编码                   提案名称             该列打勾的栏目可

                                               以投票

  非累积投票提案

                《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>

                       的议案》

   上述提案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日登

载于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   提案 1.00 需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

   提案 1.00、2.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决

结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

   （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

                              关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身

份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者

传真方式办理登记；

  （5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证。

  （1）联系方式

  联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

  邮政编码：430200

  电话：027-81388855

  传真：027-81383847

  邮箱：fingu@fingu.com

  联系人：彭娜、李珍

  （2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通

等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                            武汉凡谷电子技术股份有限公司

                                 董   事   会

                             二〇二二年十月二十六日

                                 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                      授权委托书

  兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股

份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/

本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使

表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

                                备注

                               该列打勾

提案编码          提案名称                    同意   反对   弃权

                               的栏目可

                                以投票

非累积投

 票提案

        《关于变更公司注册资本并修订<公司章

              程>的议案》

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：                  持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）：                身份证号码：

  委托日期：       年   月    日

  注：

                      、

                           “弃权”中填“√”，投票人只

能表明“同意”、

       “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为

对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

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标签： 临时股东大会 武汉凡谷