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      上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

(资料图)

  上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

三次会议于 2022 年 10 月 22 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证

券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、

                     《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》、

             《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公

司第四届董事会第三次会议有关审议事项发表如下独立意见：

  一、经认真审议《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%

股权暨关联交易的议案》，我们认为：

届董事会第三次会议审议通过了相关议案，本次董事会的召集召开及审议表决程

序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

司 49%股权暨关联交易》的议案决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》

     《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。

海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权，价格以上海立信资产评估有限公司

出具的《资产评估报告》为基础，最终成交价格按照上海联合产权交易所相关规

则出价竞买确定，定价方式公平、公允、合理；公司通过产权交易所公开摘牌，

受让程序符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司法》等相关

规定。

事项尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议，关联股东应回避表决，公

司需及时披露此议案的表决结果。

  综上，我们认为，公司本次《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备

有限公司 49%股权暨关联交易》的议案审议程序合法有效，符合《上海证券交易

所股票上市规则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，不存在

损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次交易的相

关议案，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。本次交易尚需提交公司股

东大会批准。

                (以下无正文)

（本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董

事关于公司第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见》之签字

页）

独立董事签字：

钱晋武

（本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董

事关于公司第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见》之签字

页）

独立董事签字：

张慧明

（本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董

事关于公司第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见》之签字

页）

独立董事签字：

张烽

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标签： 克来机电 独立董事