焦点热文：广东宏大: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002683       证券简称：广东宏大           公告编号：2022-050

             广东宏大控股集团股份有限公司

       关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

(资料图)

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

时股东大会

五届董事会 2022 年第五次会议决议召开。

范性文件和《公司章程》的规定。

现场会议召开时间为 2022 年 11 月 15 日下午 15:00

网络投票时间：2022 年 11 月 15 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 11 月

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）截至 2022 年 11 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以

本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席

现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

议室

二、会议审议事项

                                          备注

提案编码                提案名称                该列打勾的栏目

                                         可以投票

特别说明：

时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决进行单独计票及公开披露。

的有效表决权三分之二以上通过。

三、会议登记方法

东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖

公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授

权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时

间 2022 年 11 月 14 日前送达公司证券保密部）

                            。

联 系 人：郑少娟、王紫沁

联系电话：020-38031687

传   真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层

邮   编：510623

四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第五次会

议决议》

特此公告。

        广东宏大控股集团股份有限公司董事会

附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

票简称为“宏大投票”。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                           》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

  附件二：

                              授权委托书

       兹全权委托                 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公

  司出席广东宏大控股集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对以下议

  案以投票方式代为行使表决权:

       本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

                                       备注      同意   反对   弃权

提案

                     提 案名称            该列打勾的栏

编码

                                      目可以投票

   注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每

  项均为单选，多选或不选无效。

  委托人盖章/签字：

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：      年   月   日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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