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  四川路桥建设集团股份有限公司

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                   会议资料

              四川路桥建设集团股份有限公司

    一、 现场会议时间：2022 年 10 月 28 日（星期五）下午 14:30

        网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投

        票，时间为 2022 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

    二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大

        会议厅

    三、 会议主持：董事长         熊国斌

    四、 会议记录：李美慧

    五、 会议审议内容

序号                    会议议程                 宣读人    页码

非累积投票议案

     审议《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易

     预计额度的议案》

    六、 股东表决

    七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票

    八、 主持人宣读表决结果

    九、 主持人宣读决议

    十、 律师宣读法律意见书

    十一、会议结束

议案一

              四川路桥建设集团股份有限公司

           关于修改公司《章程》部分条款的议案

  各位股东及股东代表：

          公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 2,997 万股

  股票，预留授予 874 万股股票，合计 3,871 万股,目前均已

  完成登记。登记完成后，公司的注册资本由 4,774,973,889

  元增加至 4,813,683,889 元，公司总股本由 4,774,973,889

  股增加至 4,813,683,889 股。

          根据公司总股本和注册资本增加的情况，拟对公司《章

  程》的部分条款进行相应修改，具体如下：

  序号              修订前                     修订后

           为人民币 4,774,973,889 人民币 4,813,683,889 元，

           元 ， 实 收 资 本 实 收 资 本 4,813,683,889

           向发起人发行 15,000 万 次作为该条最后两款               公

           股。公司的发起人...... 司 成 立 时 向 发 起 人 发 行

           销 授 予 激 励 对 象 的 人……2022 年 5 月，公司

           本 因 此 减 少 至 计划首次授予对象非公开

                            发行后公司股本增至

                            年限制性股票激励计划预

                            留部分授予对象非公开发

                            行股份 8,740,000 股，发

                            行 后 公 司 股 本 增 至

     第十九条         公司股份总 第十九条         公司股份总数

     数为 4,774,973,889 股， 为 4,813,683,889 股，全

     全部为普通股股票。              部为普通股股票。

   上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，

现提请各位股东及股东代表审议。

议案二

           四川路桥建设集团股份有限公司

      关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额

                    度的议案

  各位股东及股东代表：

      公司先后于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 24 日召开第

  七届董事会第四十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，

  会议审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易

  金额的议案》；同意公司 2022 年度日常性关联交易预计额合

  计金额为 510.94 亿元。

      公司先后于 2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 29 日召开

  了第八届董事会第一次会议和 2022 年第六次临时股东大会，

  会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常性关联交易预计

  的议案》

     ，会议同意对 2022 年度日常性关联交易中“接受劳

  务”

   “采购商品”

        “出售商品”

             “提供劳务”

                  “关联租赁”预计

  额度进行调整，调增 26.38 亿元，调整后公司 2022 年度日

  常性关联交易预计额度合计金额为 537.32 亿元。

      截至 2022 年 8 月 31 日，公司已发生日常性关联交易合

  计金额为 321.41 亿元（未经审计）

                     。

      因国家基建政策导向，公司关联方蜀道投资集团有限责

  任公司（以下简称“蜀道集团”）投资力度加大，公司作为

  蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业，施工任务由

     此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满

     足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对

                              “出售

     商品”调增 0.43 亿元，

                  “接受劳务”调增 1.52 亿元，

                                  “采购

     商品”调减 10.38 亿元，

                   “提供劳务”调增 52.79 亿元，合

     计调增 44.36 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易

     预计额度合计金额为 581.68 亿元。

     下：

                                                       单位：亿元

                                                               本年年初

                       与单一关联人发生交易

                                       调整前             调整后     至 8 月 31

关联                     金额在 300 万以上且达

交易          关联人        到上市公司上一年度经

                                       年预计     整金额     年预计     人累计已

类别                     审计净资产 0.5%的关联

                                        金额              金额     发生的交

                              人

                                                                易金额

       四川蜀道物流集团有限公

         司及其子公司

       四川蜀道高速公路集团有

         限公司及其子公司

       四川蜀道城乡投资集团有

        限责任公司及其子公司

出售

       四川蜀道智慧交通集团有

商品                                     0.30      -      0.30      -

         限公司及其子公司

       蜀道交通服务集团有限责

         任公司及其子公司

       四川蜀道铁路投资集团有

                                         -     0.07     0.07      -

        限责任公司及其子公司

       蜀道集团其他附属企业                      0.52    0.25     0.77     0.16

                  小计                   5.20    0.43     5.63     0.88

       四川蜀道城乡投资集团有

接受      限责任公司及其子公司

劳务     四川蜀道智慧交通集团有                     3.74    0.99     4.73     0.05

                                                                本年年初

                       与单一关联人发生交易

                                       调整前              调整后     至 8 月 31

关联                     金额在 300 万以上且达

交易          关联人        到上市公司上一年度经

                                       年预计     整金额      年预计     人累计已

类别                     审计净资产 0.5%的关联

                                        金额               金额     发生的交

                              人

                                                                 易金额

        限公司及其子公司       其中：四川铁投信息技

                        术产业投资有限公司

                       其中：四川智慧高速科

                         技有限公司

       蜀道交通服务集团有限责

接受       任公司及其子公司

劳务     四川高速公路建设开发集

        团有限公司及其子公司

       四川蜀道铁路投资集团有

                       其中：四川省铁路集团

        限责任公司及其子公司                     2.54     0.21    2.75       -

                       电务工程有限责任公司

       蜀道集团其他附属企业                      0.42     0.39    0.81      0.38

                  小计                   7.91     1.52    9.43      0.68

       蜀道投资集团有限责任公

            司

       蜀道交通服务集团有限责

                       其中：四川蜀交商贸有

         任公司及其子公司                      1.72     0.17    1.89      1.28

                          限公司

       四川蜀道城乡投资集团有

                       其中：四川铁投广业贸

        限责任公司及其子公司                     17.92   -3.10    14.82    10.18

                         易有限公司

       四川蜀道铁路投资集团有

采购      限责任公司及其子公司

商品                                     6.45    -0.63    5.82      1.77

       四川蜀道铁路运营管理集     其中：川铁（泸州）物

       团有限责任公司及其子公      流有限责任公司

            司          其中：四川蜀道铁路物

                        流有限责任公司

                       其中：四川交投物流有

                          限公司

                       其中：四川省交通物资

       四川蜀道物流集团有限公                     6.95     1.03    7.98      5.44

                         有限责任公司

         司及其子公司

                       其中：四川蜀物广润物

                         流有限公司

                       其中：四川蜀物蓉欧实

                         业有限公司

                                                                  本年年初

                       与单一关联人发生交易

                                       调整前               调整后      至 8 月 31

关联                     金额在 300 万以上且达

交易          关联人        到上市公司上一年度经

                                       年预计      整金额      年预计      人累计已

类别                     审计净资产 0.5%的关联

                                        金额                金额      发生的交

                              人

                                                                   易金额

                       其中：中国航油集团四

                       川铁投石油有限责任公        -       3.04     3.04      1.09

                           司

                       其中：中石油四川铁投

采购                      能源有限责任公司

商品                                     0.50      1.90    2.40        -

       四川蜀道智慧交通集团有

                       其中：四川铁投信息技

         限公司及其子公司                        -       2.38     2.38       -

                        术产业投资有限公司

       四川蜀道高速公路集团有

                                         -       0.15     0.15       -

         限公司及其子公司

       蜀道集团其他附属企业                       1.20      -       1.20      0.43

                  小计                   93.51    -10.38   83.13     41.83

       蜀道投资集团有限责任公

            司

       蜀道交通服务集团有限责

         任公司及其子公司

       蜀道资本控股集团有限公

         司及其子公司

                       其中：四川久马高速公

                        路有限责任公司

       四川藏区高速公路有限责

                       其中：四川康新高速公

         任公司及其子公司                      13.00    -10.00    3.00       -

                        路有限责任公司

提供                     其中：四川泸石高速公

劳务                      路有限责任公司

                       其中：四川遂广遂西高

       四川成渝高速公路股份有                       -       1.66     1.66      0.52

                        速公路有限责任公司

         限公司及其子公司

                       其中：四川成乐高速公

                        路有限责任公司

                       其中：四川仁沐高速公

                                         -       3.97     3.97      0.95

                        路有限责任公司

       四川高速公路建设开发集

                       其中：四川成南高速公

        团有限公司及其子公司                      3.53    -1.70     1.83      0.92

                        路有限责任公司

                       其中：四川乐西高速公

                        路有限责任公司

                                                                 本年年初

                       与单一关联人发生交易

                                       调整前              调整后      至 8 月 31

关联                     金额在 300 万以上且达

交易          关联人        到上市公司上一年度经

                                       年预计      整金额     年预计      人累计已

类别                     审计净资产 0.5%的关联

                                        金额               金额      发生的交

                              人

                                                                  易金额

                       其中：四川绵九高速公

                        路有限责任公司

                       其中：四川沿江金宁高

                        速公路有限公司

                       其中：四川沿江宜金高

                        速公路有限公司

                       其中:四川恒景房地产

                                         -      2.80     2.80       -

                         开发有限公司

                       其中:内江盛荣置业有

                                         -      1.38     1.38      0.53

                           限公司

                       其中:四川和锦高铁沿

                       线新型城镇化投资发展      12.10      -     12.10       -

                         有限责任公司

                       其中:四川瑞景华府置

提供                                      8.68    -1.05    7.63      3.77

       四川蜀道城乡投资集团有       业有限公司

劳务      限责任公司及其子公司     其中:四川省新铁投资

                          有限公司

                       其中:四川铁投恒祥置

                         业有限公司

                       其中:四川铁投煜晖置

                                         -      1.54     1.54      0.84

                         业有限公司

                       其中:四川祥浩建设工

                                         -      2.27     2.27      1.02

                        程管理有限公司

                       其中:四川铁投嘉锦置

                         业有限公司

                       其中：四川宁西高速公

                        路建设开发有限公司

                       其中：四川叙威高速公

                                         -      2.24     2.24      0.58

                        路有限责任公司

       四川蜀道高速公路集团有

                       其中：四川川黔高速公

         限公司及其子公司                      21.19    0.83    22.02     18.90

                         路有限公司

                       其中：四川会禄高速公

                         路有限公司

                       其中：四川乐汉高速公

                        路有限责任公司

                                                               本年年初

                       与单一关联人发生交易

                                       调整前             调整后     至 8 月 31

关联                     金额在 300 万以上且达

交易          关联人        到上市公司上一年度经

                                       年预计     整金额     年预计     人累计已

类别                     审计净资产 0.5%的关联

                                        金额              金额     发生的交

                              人

                                                                易金额

                       其中：四川乐资铜高速

                         公路有限公司

                       其中：四川泸永高速公

                        路有限责任公司

                       其中：四川西香高速建

                        设开发有限公司

                       其中：四川沿江攀宁高

                        速公路有限公司

                       其中：四川镇广高速公

                        路有限责任公司

                       其中：四川蜀道建筑科

                                         -     1.38    1.38       -

                         技有限公司

                       其中：四川连乐铁路有

                                         -     4.08    4.08      0.95

                         限责任公司

提供     四川蜀道铁路投资集团有

                       其中：汉巴南城际铁路

劳务      限责任公司及其子公司                     18.72   -0.19   18.53    12.31

                         有限责任公司

                       其中：云南川铁项目管

                                         -     1.60    1.60       -

                         理有限公司

                       其中：四川隆叙宜铁路

                          有限公司

       四川蜀道铁路运营管理集

       团有限责任公司及其子公                     0.50      -     0.50       -

            司

       四川蜀道物流集团有限公

         司及其子公司

                       其中：四川都金山地轨

       四川蜀道新制式轨道集团                       -     8.06    8.06      0.03

                        道交通有限责任公司

       有限责任公司及其子公司

                       其中：宜宾智轨交通有

                                         -     1.81    1.81       -

                          限公司

                       其中：四川智慧高速科

       四川蜀道智慧交通集团有                       -     1.76    1.76       -

                         技有限公司

         限公司及其子公司

                       其中：四川数字交通科

                        技股份有限公司

       蜀道集团其他附属企业                      38.60   22.56   61.16    32.16

                                                                 本年年初

                       与单一关联人发生交易

                                       调整前              调整后      至 8 月 31

关联                     金额在 300 万以上且达

交易          关联人        到上市公司上一年度经

                                       年预计      整金额     年预计      人累计已

类别                     审计净资产 0.5%的关联

                                        金额               金额      发生的交

                              人

                                                                  易金额

                       其中：成自铁路有限责

                                         -      4.61     4.61      0.03

                          任公司

                       其中：川南城际铁路有

提供                       限责任公司

劳务                     其中：四川省交通建设

                        集团股份有限公司

                       其中：四川铁能电力开

                         发有限公司

                       其中：四川成兰铁路投

                        资有限责任公司

                       其中：叙镇铁路有限责

                          任公司

                  小计                   428.70   52.79   481.49    277.61

关联

       蜀道集团及其附属企业                       0.50      -      0.50      0.05

租赁

资金

       蜀道投资集团有限责任公

使用                                      1.00      -      1.00      0.14

            司

费

担保     蜀道投资集团有限责任公

费           司

          合计                           537.32   44.36   581.68    321.41

        注：本议案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异

     系由于四舍五入造成的。

        上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，

     现提请各位股东及股东代表审议。本议案构成关联交易，关

     联股东需回避表决。

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标签： 四川路桥 临时股东大会 会议资料