天天即时看！宣亚国际: 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300612     证券简称：宣亚国际        公告编号：2022-082

(资料图片)

       宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 21 日上午 10:30 在北京

市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长

邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中独立董事方军先

生、张鹏洲先生、胡天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》

等相关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变

更登记的议案》

  公司根据实际情况，拟删除经营范围中的“出租办公用房、物业管理”，并

对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关

人员办理工商变更登记备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内

容为准。

  《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》、

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议

案》

  经审议，董事会同意为公司全资子公司（含二级全资子公司）申请银行授信

提供预计不超过 8,000 万元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、反担保等

方式），公司为全资子公司申请银行授信提供担保，有利于保证其业务发展及日

常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次

担保额度预计事项，并授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文

件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保

公司的担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度的有

效期为自股东大会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。本次担

保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的

规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告》同日披露于巨

潮资讯网。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

  经审议，董事会认为公司本次放弃参股公司链极智能科技（上海）有限公司

（以下简称“链极科技”）增资优先认缴权是综合考虑公司自身情况、经营规划

作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、

未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。本次增资系增资方基于链极科技实

际经营情况和自身经营规划，按照自愿、公平、诚信的原则进行确认。定价公允、

合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次放弃参股公

司增资优先认缴权事项。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  《关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》同日披露于巨潮资讯网。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的

有关规定，公司第四届董事会第十六次会议的部分议案需提请股东大会审议。公

司董事会提议于 2022 年 11 月 7 日（星期一）14:30 在北京市朝阳区双桥街 12

号院 41 幢平房 101 室会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

  《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  （一）《第四届董事会第十六次会议决议》；

  （二）

    《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

  特此公告。

                      宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

                                 董事会

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