最新快讯!松霖科技: 关于不向下修正“松霖转债”转股价格的公告

证券代码：603992    证券简称：松霖科技    公告编号：2022-055

债券代码：113651    债券简称：松霖转债

(资料图)

              厦门松霖科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 截至本公告披露日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称

“公司”）股价已触发“松霖转债”转股价格向下修正条款。

  ● 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决

定本次不向下修正转股价格，同时在本公告披露日至 2022 年 11 月

不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2022 年 12 月 1 日起重新

起算），若再次触发“松霖转债”的转股价格向下修正条款，届时公司

董事会将再次召开会议决定是否行使“松霖转债”的转股价格向下修

正的权利。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核

准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体

为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000

万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交易，债

券简称“松霖转债”，债券代码“113651”

                     。

   根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集说明书》

         （以下简称“

              《可转换公司债券募集说明书》

                           ”）

的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满

六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（2028 年 7

月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定

节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另

计息）可以转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 16.58 元/股，

当前转股价为人民币 16.58 元/股。

   二、关于不向下修正“松霖转债”转股价格的具体情况

   根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次

发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易

日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司

董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表

决。

  自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 20 日，公司股票已出现在

任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转

股价格的 85%的情形（即 14.09 元/股）

                       ，触发“松霖转债”转股价格

的向下修正条款。

  鉴于公司可转债上市时间较短，仍存在较长的存续期，且近期

公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体

现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走

势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值

的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会于 2022 年 10 月 20

日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正

“松霖转债”转股价格的议案》

             ，其中关联董事周华松、吴文利、陈

斌、魏凌、粘本明回避表决，表决结果为 4 票同意；0 票反对；0 票

弃权。

  公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本公告披露

日至 2022 年 11 月 30 日期间内，如再次触发“松霖转债”转股价格

的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2022

年 12 月 1 日起重新起算）

               ，若再次触发“松霖转债”的转股价格向

下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“松霖

转债”的转股价格向下修正的权利。

  “松霖转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                  厦门松霖科技股份有限公司董事会

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