天天百事通！上海电气: 上海电气独立董事关于公司董事会五届七十三次会议相关事项的事前认可意见

      上海电气集团股份有限公司独立董事

(相关资料图)

    关于公司董事会五届七十三次会议相关事项

             的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，经对提交公司董事会

五届七十三次会议的以下议案进行事前审议，我们认为：

气控股集团有限公司金融服务关联交易额度的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于上海电

气控股集团有限公司为公司控股股东，本次调整 2022 年度公司控股

子公司上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公

司的金融服务额度构成关联交易，我们对本议案表示认可，并且一致

同意将本议案提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿

的原则开展本次交易。

限公司签署《金融服务框架协议》暨 2023-2025 年度金融服务关联交

易额度的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于上海电

气控股集团有限公司为公司控股股东，2023-2025 年度公司控股子公

司上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公司开

展金融服务构成关联交易，我们对本议案表示认可，并且一致同意将

本议案提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则

开展本次交易。

关联交易额度的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于上海电

气控股集团有限公司为公司控股股东，2023-2025 年度公司与上海电

气控股集团有限公司开展销售、采购、提供和接受综合服务等业务构

成关联交易，我们对本议案表示认可，并且一致同意将本议案提交公

司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

机电电梯有限公司关联交易额度的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于公司董

事长冷伟青女士同时担任三菱电机上海机电电梯有限公司的董事长

职务，三菱电机上海机电电梯有限公司构成公司的关联人，2023-2025

年度上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司开展

采购业务构成关联交易，我们对本议案表示认可，并且一致同意将本

议案提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开

展本次交易。

独立董事：

  习 俊 通        徐 建 新         刘 运 宏

                       二零二二年十月十八日

查看原文公告

标签： 上海电气 公司董事会 独立董事