全球新资讯：华特达因: 董事会决议公告

证券代码：000915   证券简称：华特达因   公告编号： 2022-028

      山东华特达因健康股份有限公司

     第十届董事会第六次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2022

年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第六次会议的通知，

并于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室召开会议。会议应参

加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平

主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议

通过了“公司 2022 年第三季度报告”

                   ；

     （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议

通过了《山东华特达因健康股份有限公司对外捐赠管理办

法》

 ；

     （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议

通过了《山东华特达因健康股份有限公司资产负债约束管理

办法》；

  （四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议

通过了“关于公司拟退出卧龙学校的议案”：

   为聚焦医药主责主业，公司拟依据关于民办教育的政策

和退出投资的法律法规退出对卧龙学校的出资。董事会授权

公司经理层与沂南县政府商谈退出卧龙学校的相关事宜，待

形成方案后提交董事会审议。

   （五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议

通过了“关于修改《山东华特达因健康股份有限公司董事会

向总经理授权管理办法》的议案”

              ；

   （六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议

通过了《山东华特达因健康股份有限公司总经理向董事会报

告工作制度》。

   以上办法及制度的具体内容详见 2022 年 10 月 20 日巨

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  三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告

              山东华特达因健康股份有限公司董事会

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标签： 董事会决议