焦点日报：红旗连锁: 董事会决议公告

证券代码：002697     证券简称：红旗连锁          公告编号：2022-055

(相关资料图)

              成都红旗连锁股份有限公司

          第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

于 2022 年 10 月 19 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召

开。本次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董

事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董

事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由副董

事长曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司

《章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认

意见。

  《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  同意公司以人民币 50 万元的价格将持有的中油智慧加油站管理有限公司 5%

股权转让给中油海航能源有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关事宜。

  本次股权转让完成后，公司将不再持有中油智慧加油站管理有限公司股权。

   《关于转让中油智慧加油站管理有限公司股权的公告》详见《中 国 证 券 报》、

《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   特此公告。

                               成都红旗连锁股份有限公司

                                           董事会

                                  二〇二二年十月十九日

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标签： 红旗连锁 董事会决议