世界焦点！兴化股份: 第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002109         证券简称：兴化股份            公告编号：2022-037

              陕西兴化化学股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

(相关资料图)

  误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议以通讯方式

召开，会议通知于 2022 年 10 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监

事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2022 年 10 月 18 日 12:00，会议应参加表决董事

有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  公司总经理王颖先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。经公司董事长樊洺僖先生

提名，提名委员会资格审查，聘任石磊先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 19 日的《证券时

报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理副总经理辞职

暨聘任总经理的公告》（公告编号：2022-038）。

  三、备查文件

特此公告。

                       陕西兴化化学股份有限公司董事会

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