天天观焦点：泸州老窖: 第十届董事会二十三次会议决议公告

证券代码：000568    证券简称：泸州老窖       公告编号：2022-57

              泸州老窖股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

(相关资料图)

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十三

次会议于 2022 年 10 月 18 日以现场结合视频的方式召开。召开本次

会议的通知已于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出。会议应出席董

事 11 人，实际出席董事 11 人（其中，委托出席董事 1 人，龚正英董

事因工作原因未能亲自出席，委托刘淼董事长代行表决权）。会议由

刘淼董事长主持，部分监事及财务总监谢红女士列席会议。

   本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

案》。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记

工作已完成，公司注册资本由1,471,615,076元增加至1,471,957,410元，

根据2021年第一次临时股东大会的授权，决定对公司《章程》中涉及

注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司<章程>

修订内容对照表》。

议案》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  授权经理办公会审批除关联交易业务外，单笔金额不超过 2 亿

元的非股权类资产交易事项（包括购买或者出售资产、资产抵押、

租入或者租出资产）

        ，且该资产相关同类交易连续十二个月累计交易

金额不超过 3 亿元，并有权按以上权限制定相关管理细则。

司的议案》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  决定由公司全资子公司泸州老窖进出口贸易有限公司与泸州老

窖销售有限公司共同投资设立泸州老窖国际贸易（海南）有限公司，

该公司注册资本金为2,000万元人民币。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、

龚正英女士回避表决。

  根据实际业务需求，为拓展销售业务渠道，同意公司全资子公司

泸州老窖销售有限公司向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司

的全资子公司源泉文化旅游有限公司出售酒类产品，定价原则与公司

向其他非关联经销商销售产品相同。预计交易金额不超过 2,000 万元。

独立董事对本议案已事前认可。

办法>的议案》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司对外捐赠管理

办法》。

  三、备查文件

                  泸州老窖股份有限公司

                       董事会

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