世界今亮点！辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603367   证券简称：辰欣药业       公告编号：2022-065

               辰欣药业股份有限公司

          第四届监事会第十四次会议决议公告

(资料图片)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

  辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2022

年 10 月 17 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议

通知于 2022 年 10 月 12 日以 OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事 3

名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律

法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制及审议程序符合法

律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照企业会

计准则、企业会计制度规范运作，公司 2022 年第三季度报告内容真实地反映了

公司的财务状况和经营成果等事项，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                 辰欣药业股份有限公司

                                              监事会

查看原文公告

标签：