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环球热议:中 关 村: 第八届监事会2022年度第一次临时会议决议公告

2022-10-14 18:11:30 来源:证券之星

第八届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告                  共    2   页

    证券代码:000931   证券简称:中关村      公告编号:2022-094


(资料图片)

      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    第八届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届监事会 2022 年度第一次临

时会议通知于 2022 年 9 月 29 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2022 年

议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研

究,形成以下决议:

  一、审议通过《关于四环医药收购多多药业 9.56%股权暨关联交易的议案》。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)

拟收购黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称:黑龙江

佳建)持有的多多药业有限公司(以下简称:多多药业)9.56%股权(以下简称:

标的股权或标的资产)。以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日,按照具有证券期货从

业资格的北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【编号:中同华评

报字(2022)第 041466 号】的评估结论为定价依据,经四环医药与黑龙江佳建双

方协商一致,四环医药以 10,620.00 万元收购黑龙江佳建持有的多多药业 9.56%股

权。本次收购完成后,四环医药持有多多药业 78.82%股权,仍为控股股东。黑龙江

佳建不再持有多多药业股权。

  《股权转让协议》尚未签署。

  本次交易对方黑龙江佳建系多多药业参股股东,持有多多药业 9.56%股权,黑

龙江佳建的实际控制人车德辉为公司的高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》6.3.3 条第一款第(四)项规定,该交易构成关联交易。

  鉴于本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 6.70%,根据《深圳证券交

                    第   1   页

第八届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告                     共   2   页

易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易经监事会审议通过后,

尚须提交股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

不构成重组上市,无需经过有关部门批准。本次交易不涉及政府有关部门批准、不

必征得债权人同意或其他第三方同意,交易实施不存在资产产权权属不清等重大法

律障碍。

  经审核,监事会认为上述关联交易事项,符合公司战略发展规划,关联交易价

格公平、合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次四环医药

收购多多药业 9.56%股权暨关联交易事项。

  二、备查文件

  特此公告

                       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                  监   事   会

                               二 O 二二年十月十四日

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