当前关注:许继电气: 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2022-10-14 18:03:54 来源:证券之星
许继电气股份有限公司
(相关资料图)
(2022 年 10 月 14 日经公司八届三十五次董事会审议修订)
第一章 总则
第一条 为建立健全许继电气股份有限公司(下称“公司”)董事
及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事
会负责,主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准,进行考核
并提出建议;研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占
二分之一以上,委员会成员由董事会选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担
任,负责主持委员会工作。
第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,
并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。
委员可以在任期届满前提出辞职,委员辞职应当向董事会提交书面
辞职报告 。
第三章 职责权限
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:
(一)研究董事、高级管理人员的考核标准、办法,进行考核并提
出建议;
(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并提出
建议;
(三)负责拟定股权激励、员工持股计划等方案、考核管理办法等;
(四)董事会授权的其他事宜。
第七条 薪酬与考核委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事
会审议。
第八条 薪酬与考核委员会履行职责时,公司其他董事、监事、高
级管理人员及各相关部门应当积极配合,向薪酬与考核委员会提供的信
息应当及时、真实、准确、完整。
第九条 薪酬与考核委员会认为有必要时,可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报董事
会同意,并提交股东大会审议通过后方可实施;高级管理人员的薪酬标
准须报董事会批准。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议召
开前两日以书面形式或其他方式通知全体委员,会议由主任委员主持,
主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
若出现特殊情况,需要薪酬与考核委员会即刻做出决策的,为公司
利益的目的,会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制,但会议召
集人应当向委员说明原因。
第十二条 薪酬与考核委员会会议可采取现场会议或通讯方式召
开。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行,委员因故不能出席,可书面委托其他委员代为表决;每一名
委员有一票的表决权;会议作出的决议,须经与会委员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决,必要时可以采取通讯表决的方式。
第十五条 公司相关部门负责人可以列席委员会会议,必要时可以
邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,
当事人应回避。
第十七条 薪酬与考核委员会会议的程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应
当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书
面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事项
有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行;本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、行政法规
和《公司章程》的规定执行,并对本工作细则作出相应修订后报董事会
审议。
第二十二条 本工作细则由公司董事会制定并负责修订及解释。
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
查看原文公告
相关阅读
精彩推荐
- 当前关注:许继电气: 董事会薪酬与考核委2022-10-14
- 新资讯:振江股份: 2022年第二次临时股东2022-10-14
- 快资讯:国缆检测: 关于上海国缆检测股份2022-10-14
- 焦点要闻:连云港: 江苏连云港港口股份有2022-10-14
- 【独家焦点】金房节能: 第三届董事会第十2022-10-14
- 世界观点:鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料2022-10-14
- 环球新动态:许继电气: 独立董事关于清算2022-10-14
- 当前报道:得润电子: 关于使用部分闲置募集2022-10-14
- 全球热资讯!济川药业: 湖北济川药业股份2022-10-14
- 【世界聚看点】【十年答卷】数字化推动治理2022-10-14
- 天天信息:本周盘点(10.10-10.14):联环药2022-10-14
- 今日聚焦!本周盘点(10.10-10.14):华海药2022-10-14
- 全球百事通!本周盘点(10.10-10.14):江2022-10-14
- 每日看点!本周盘点(10.10-10.14):*ST未2022-10-14
- 天天观天下!本周盘点(10.10-10.14):国2022-10-14
- 世界短讯!本周盘点(10.10-10.14):山煤2022-10-14
- 环球今热点:上海自行车馆最新进展:完成钢2022-10-14
- 医疗耗材行业迎来新机遇,固源集团定制化服2022-10-14
- iHerb自研品牌推出全线7折活动,优惠多多!2022-10-14
- ETHW - 你与ETH不容错过的机遇2022-10-14
- 王者荣耀水晶多少幸运值必出?王者荣耀水晶2022-10-14
- 不用联网就能玩的游戏有哪些?有什么不用联2022-10-14
- dnf输入装备指令是什么意思?dnf装备喂养连2022-10-14
- 炉石传说对决模式卡组选择 炉石传说对决模2022-10-14
- 魔兽世界怀旧服锡矿哪里多?魔兽世界怀旧服2022-10-14
- 阴阳师独眼小僧阴阳师哪里多?阴阳师新手必2022-10-14
- 使命召唤16配置要求高吗?使命召唤16什么配2022-10-14
- 赛博朋克2077属性怎么加点?赛博朋克2077哪2022-10-14
- 咸鱼之王最强阵容怎么搭配?咸鱼之王蔡文姬2022-10-14
- dnf110搬砖号怎么打造?dnf110级搬砖靠啥收益?2022-10-14