【独家焦点】金房节能: 第三届董事会第十五次(临时)会议决议
2022-10-14 17:16:18 来源:证券之星
证券代码:001210 证券简称:金房节能 公告编号:2022-050
(资料图片仅供参考)
北京金房暖通节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第十五次(临时)会议(以下简称“会议”)于 2022 年 10 月
董事 9 名,本次会议由董事长杨建勋先生主持,公司全体监事和高级
管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定,形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议:
根据公司战略安排,结合实际经营情况,公司拟变更经营范围,
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围及修订<公司
章程>的公告》(公告编号:2022-051)。
会议表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案》
根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定,公司第三届董事会第十五次(临时)会议的议案
需提请股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》
(2022-052)。
会议表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
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