全球热门:中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601068   证券简称：中铝国际        公告编号：2022-063

    中铝国际工程股份有限公司

(资料图片)

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担法律责任。

    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2022年10月28日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

   会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

 网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 10 月 28 日   9 点 30 分

    召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份

 有限公司 312 会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 28 日

                至 2022 年 10 月 28 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

                  即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号 — 规范运作》等有关规定执行。

   （七）涉及公开征集股东投票权

   无

   二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                     投票股东类型

序号              议案名称                 A股   H股

                                     股东   股东

非累积投票议案

       报告书（草案）》及其摘要的议案

       管理办法》第十一条规定的议案

       资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

       组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

       提交法律文件的有效性的议案

       情况的议案

       和评估报告的议案

       性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的

       公允性的议案

       取的填补措施的议案

       管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关

       股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

       理本次重组相关事项的议案

       事规则》的议案

       工作制度》的议案

      上述议案已于 2022 年 9 月 24 日经公司第四届董事会第五次

      会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过。详情请见公司在

香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）

                          、上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、

议案 14、议案 15、议案 16、议案 17

案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、

议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17

       应回避表决的关联股东名称：无

      三、股东大会投票注意事项

      （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

  （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参

与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视

为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别

投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

 股份类别    股票代码      股票简称   股权登记日

   Ａ股     601068   中铝国际   2022/10/25

  （二）公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网

站发布的 2022 年度第二次临时股东大会通告及其他相关文件。

  （三）公司董事、监事和高级管理人员。

  （四）公司聘请的律师。

  （五）其他人员。

  五、会议登记方法

  （一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出

示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡

等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代

理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件)。

  （二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或

者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出

示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，

除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的授权委托书(请见附件)。

  （三）现场会议登记时间为 2022 年 10 月 28 日 8 点 30 分至 9

点 30 分。

  （四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站

另行发布的 2022 年度第二次临时股东大会通告及其他有关文件。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有

  限公司董事会办公室

  联系人：马女士

  邮编：100093

  电话：010-82406806

  传真：010-82406666

  电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

 （二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费

用自理。

 特此公告。

              中铝国际工程股份有限公司董事会

 附件：中铝国际工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

授权委托书

附件：

            中铝国际工程股份有限公司

     中铝国际工程股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

     表决权。委托期限至本次会议结束。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称            同意 反对 弃权

     关于《中铝国际工程股份有限公司重大资产出售报

     告书（草案）》及其摘要的议案

     关于公司本次重组符合

              《上市公司重大资产重组管

     理办法》第十一条规定的议案

     关于公司本次重组符合

              《关于规范上市公司重大资

     产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

     关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重组

     管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

     关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提

     交法律文件的有效性的议案

     关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情

     况的议案

     关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和

     评估报告的议案

     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

     性的议案

     关于公司本次重组摊薄即期回报情况及公司采取

     的填补措施的议案

     关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管

     异常交易监管》第十三条规定情形的议案

     关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理

     本次重组相关事项的议案

     关于修订

        《中铝国际工程股份有限公司董事会议事

     规则》的议案

        《中铝国际工程股份有限公司独立董事工

 作制度》的议案

委托人签名（盖章）：           受托人签名：

委托人身份证号：             受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

择一个并填上“√”。

人有权按照自己的意愿进行投票表决。

错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

其他授权文件应当经过公证。

会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送

达于公司董事会办公室。

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标签： 临时股东大会 股份有限公司 国际工程